Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Российская газета, 14 декабря 2011 г.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Уралкалий»

652 просмотра

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уралкалий», далее по тексту - ОАО «Уралкалий», Общество Место нахождения общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63 Вид общего собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: заочное голосование Дата проведения общего собрания: 8 декабря 2011 года Дата окончания приема бюллетеней: 8 декабря 2011 года

***
Повестка дня общего собрания:
***
3. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».

4. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.

***

Вопрос повестки дня № 3. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

3.1. Определить цену услуг по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании Кворум

3 094 516 576 3 094 433 043 2 264 602 696 73,18 %

Число голосов акционеров, заинтересованных в совершении обществом сделки (сделок): 83 533 голоса

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)

2 256 739 481 72,93 892 990 0,03 5 879 514 0,19

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Определить цену услуг по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.2. Определить цену услуг по договору страхования - корпоративному полису страхования ответственности директоров и должностных лиц с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

(шт.) Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)

(шт.) Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

(шт.) Кворум

3 094 516 576 3 094 433 043 2 264 602 696 73,18 %

Число голосов акционеров, заинтересованных в совершении обществом сделки (сделок): 83 533

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)

2 256 734 014 72,93 827 305 0,03 5 969 983 0,19

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.2. Определить цену услуг по договору страхования - корпоративному полису страхования ответственности директоров и должностных лиц с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США.

Вопрос повестки дня № 4. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

4.1. Одобрить сделку - договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг, заключенную между ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик), сроком с 21 июня 2011 года по 21 июня 2017 года, с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий» и его дочерних компаний, являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно: любого физического лица (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарем, секретарем совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаниях с обязанностями и кругом полномочий, аналогичными перечисленным выше должностям, или любую аналогичную должность в соответствии с иностранным законодательством, а также любое физическое лицо, указанное как потенциальный директор или должностное лицо в Заявке на Допуск к Листингу в Официальном Списке и Торгам на Лондонской Фондовой Бирже в Отношении Глобальных Депозитарных Расписок, включая финансовую информацию и все приложения (далее - Проспект), связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, суммы, назначенные решением суда о возмещении убытков, суммы расходов или урегулирований, за которые застрахованный несет ответственность по закону, возникшие из требований по Проспекту, а также расходы на расследование и любые другие платежи, произведенные застрахованным в соответствии с любым расширением, по которому допускается покрытие в соответствии с настоящим договором страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

(шт.) Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)

(шт.) Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

(шт.) Кворум

3 094 516 576 3 094 433 043 2 264 602 696 73,18 %

Число голосов акционеров, заинтересованных в совершении обществом сделки (сделок): 83 533

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)

2 255 380 557 72,89 937 715 0,03 6 942 246 0,22

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1. Одобрить сделку - договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг, заключенную между ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик), сроком с 21 июня 2011 года по 21 июня 2017 года, с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий» и его дочерних компаний, являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно: любого физического лица (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарем, секретарем совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаниях с обязанностями и кругом полномочий, аналогичными перечисленным выше должностям, или любую аналогичную должность в соответствии с иностранным законодательством, а также любое физическое лицо, указанное как потенциальный директор или должностное лицо в Заявке на Допуск к Листингу в Официальном Списке и Торгам на Лондонской Фондовой Бирже в Отношении Глобальных Депозитарных Расписок, включая финансовую информацию и все приложения (далее - Проспект), связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, суммы, назначенные решением суда о возмещении убытков, суммы расходов или урегулирований, за которые застрахованный несет ответственность по закону, возникшие из требований по Проспекту, а также расходы на расследование и любые другие платежи, произведенные застрахованным в соответствии с любым расширением, по которому допускается покрытие в соответствии с настоящим договором страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.2. Одобрить сделку - договор страхования - корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключенную между ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик), сроком с 25 июля 2011 года по 24 июля 2012 года, с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США и дополнительным лимитом ответственности 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, предоставляемым неисполнительным директорам без уплаты дополнительной страховой премии, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий» и его дочерних компаний, являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно: любого физического лица (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарем, секретарем совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаниях с обязанностями и кругом полномочий, аналогичными перечисленным выше должностям, или любую аналогичную должность в соответствии с любым законодательством, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая любые расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков, присуждение оплаты расходов или выплаты в соответствии с внесудебными соглашениями, за которые застрахованный по закону несет ответственность в результате требования против застрахованного в отношении любого неверного действия.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

(шт.) Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)

(шт.) Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

(шт.) Кворум

3 094 516 576 3 094 433 043 2 264 602 696 73,18 %

Число голосов акционеров, заинтересованных в совершении обществом сделки (сделок): 83533

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок) Число голосов % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)

2 253 269 295 72,82 1 001 276 0,03 8 627 959 0,28

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.2. Одобрить сделку - договор страхования - корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключенную между ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик), сроком с 25 июля 2011 года по 24 июля 2012 года, с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США и дополнительным лимитом ответственности 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, предоставляемым неисполнительным директорам без уплаты дополнительной страховой премии, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий» и его дочерних компаний, являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно: любого физического лица (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарем, секретарем совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаниях с обязанностями и кругом полномочий, аналогичными перечисленным выше должностям, или любую аналогичную должность в соответствии с любым законодательством, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая любые расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков, присуждение оплаты расходов или выплаты в соответствии с внесудебными соглашениями, за которые застрахованный по закону несет ответственность в результате требования против застрахованного в отношении любого неверного действия.

Председательствующий на общем собрании акционеров подпись В.А. Баумгертнер

Секретарь общего собрания акционеров подпись М.В. Швецова

на правах рекламы
(с сокращениями)

В материале упоминаются: Компании, организации: Чартис (Chartis) 179 [ГАРДИЯ 9]

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »